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108/05/0314:46:17代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會推選 張有德先生續任董事長
序號  4 發言日期  108/05/03 發言時間  14:46:17
發言人  陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨  代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會推選張有德先生續任董事長
符合條款  第6 款 事實發生日  108/05/03
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張有德先生,本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
張有德先生,本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:提前全面改選,董事會推選續任董事長。
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無。
108/05/0314:43:04代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
序號  3 發言日期  108/05/03 發言時間  14:43:04
發言人  陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨  代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款  第21 款 事實發生日  108/05/03
說明
1.股東會決議日:108/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)益安生醫股份股份有限公司代表人:張有德;董事
(2)益安生醫股份股份有限公司代表人:陳怡如;董事
(3)益安生醫股份股份有限公司代表人:陳靖宜;董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
108/05/0314:39:38代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告 108年股東常會改選董監事當選名單
序號  2 發言日期  108/05/03 發言時間  14:39:38
發言人  陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨  代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告108年股東常會改選董監事當選名單
符合條款  第6 款 事實發生日  108/05/03
說明
1.發生變動日期:108/05/03
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理
董事-許雅雯;本公司總經理
監察人-黃惠靖;益安生醫股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳靖宜;益安生醫股份有限公司協理
董事-許雅雯;本公司總經理
董事-魏鴻文;本公司副總經理
監察人-黃惠靖;益安生醫股份有限公司副總經理
監察人-陳明滄;益安生醫股份有限公司資深經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);11,199,008股
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;11,199,008股
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳靖宜;11,199,008股
董事-許雅雯;4,658,505股
董事-魏鴻文;109,000股
監察人-黃惠靖;0股
監察人-陳明滄;0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/11/18~108/11/17
9.新任生效日期:108/05/03
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
108/05/0314:32:17代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會 重要決議事項
序號  1 發言日期  108/05/03 發言時間  14:32:17
發言人  陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨  代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會重要決議事項
符合條款  第18 款 事實發生日  108/05/03
說明
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過訂定「股東會議事規則」案。
(4)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過訂定「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。
108/04/3017:01:30代重要子公司達亞國際股份有限公司公告 內部稽核主管異動
序號  1 發言日期  108/04/30 發言時間  17:01:30
發言人  陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨  代重要子公司達亞國際股份有限公司公告內部稽核主管異動
符合條款  第8 款 事實發生日  108/04/30
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許玉靜/稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過任命後另行公告
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2019-03-2815:06:02代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜
序號 1 發言日期 108/03/28 發言時間 15:06:02
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款 第17款 事實發生日 108/03/28
說明
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4)訂定本公司「董事會議事規範」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)訂定「股東會議事規則」案。
(4)訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/04
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定,本公司自108年3月29日起至108年4月8日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
【受理處所:桃園市龜山區南上路239號,電話:(03)311-6588】
2019-03-0716:09:37公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
序號 3 發言日期 108/03/07 發言時間 16:09:37
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款 第17款 事實發生日 108/03/07
說明
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬辦理子公司達亞國際股份有限公司登錄興櫃前釋股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月8日起至108年4月18日
下午五時止,受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所:本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2019-03-0715:46:13本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
序號 2 發言日期 108/03/07 發言時間 15:46:13
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
符合條款 第11款 事實發生日 108/03/07
說明
1.董事會決議日期:108/03/07
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,039,105股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:60,391,050元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶日起 5日內,向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第 
240條規定,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為
處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份
比例計算,如嗣後因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,而需調整股東
配股率,擬提請股東會授權董事長全權處理。
2019-03-0715:39:52公告本公司董事會決議股利分派情形
序號 1 發言日期 108/03/07 發言時間 15:39:52
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議股利分派情形
符合條款 第14款 事實發生日 108/03/07
說明
1. 董事會決議日期:108/03/07

2. 股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000

 (6)股東配股總股數(股):6,039,105

3. 其他應敘明事項:



4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
2019-03-0515:44:50代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 股利分派
序號 2 發言日期  108/03/05 發言時間  15:44:50
發言人 陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議股利分派
符合條款 第14 款 事實發生日  108/03/05
說明
1.董事會決議日期:108/03/05
2.發放股利種類及金額:現金股利1,983,576元(每股配發0.1199元)。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。