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2019-11-1215:46:03代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會推選張有德先生續任董事長
序號 5 發言日期 108/11/12 發言時間 15:46:03
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司 公告董事會推選張有德先生續任董事長
符合條款 第 6 款 事實發生日 108/11/12
說明 1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/12
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張有德先生,本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張有德先生,本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:提前全面改選,董事會推選續任董事長。
7.新任生效日期:108/11/12
8.其他應敘明事項:無。
2019-11-1215:45:29代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告設置審計委員會
序號 4 發言日期 108/11/12 發言時間 15:45:29
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司 公告設置審計委員會
符合條款 第 6 款 事實發生日 108/11/12
說明 1.發生變動日期:108/11/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事-施義成
獨立董事-葛廣漢;廣碩系統股份有限公司董事長
獨立董事-葉麗如
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:108/11/12
9.其他應敘明事項:無
2019-11-1215:45:05代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告108年第1次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
序號 3 發言日期 108/11/12 發言時間 15:45:05
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告 108年第1次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款 第 21 款 事實發生日 108/11/12
說明 1.股東會決議日:108/11/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 益安生醫股份有限公司
(2)董事 益安生醫股份有限公司代表人:張有德;董事
(3)董事 益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
(1)表決時表決權總數:18,067,084權
(2)贊成權數 18,067,084權,佔表決權總數100.00%
(3)反對權數 0權,佔表決權總數 0.00%
(4)無效權數 0權,佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 0權,佔表決權總數 0.00%
(6)贊成權數超過法定數額,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2019-11-1215:42:46代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告108年第1次股東臨時會改選董事當選名單
序號 2 發言日期 108/11/12 發言時間 15:42:46
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告 108年第1次股東臨時會改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 108/11/12
說明 1.發生變動日期:108/11/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳靖宜;益安生醫股份有限公司協理
董事-許雅雯;本公司總經理
董事-魏鴻文;本公司副總經理
監察人-黃惠靖;益安生醫股份有限公司副總經理
監察人-陳明滄;益安生醫股份有限公司資深經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);本公司董事長
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;益安生醫股份有限公司副總經理
董事-許雅雯;本公司總經理
董事-魏鴻文;本公司副總經理
獨立董事-施義成
獨立董事-葛廣漢;廣碩系統股份有限公司董事長
獨立董事-葉麗如
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-益安生醫股份有限公司代表人:Yue Teh Jang(張有德);11,209,508股
董事-益安生醫股份有限公司代表人:陳怡如;11,209,508股
董事-許雅雯;4,663,005股
董事-魏鴻文;184,000股
獨立董事-施義成;0股
獨立董事-葛廣漢;0股
獨立董事-葉麗如;0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/03~111/05/02
9.新任生效日期:108/11/12
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
2019-11-1215:42:18代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告108年第1次股東臨時會重要決議事項
序號 1 發言日期 108/11/12 發言時間 15:42:18
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司 公告108年第1次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 108/11/12
說明 1.股東臨時會日期:108/11/12
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:提前全面改選董事案。
(2)討論事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
2019-11-0716:34:49公告本公司三年內降低對重要子公司達亞國際股份有限公司持股累積達百分之十以上
序號 1 發言日期 108/11/07 發言時間 16:34:49
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司三年內降低對重要子公司 達亞國際股份有限公司持股累積達百分之十以上
符合條款 第 51 款 事實發生日 108/11/07
說明 1.重要子公司名稱:達亞國際股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交
易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期:106/08/09達亞董事會決議日
發生原因:達亞現金增資,依公司法第267條規定,保留10%之股份即1,000,000股,
每股認購價格新台幣14元由員工認購
發生方式:現金增資發行新股
降低持股比例:2.31%
交易數量:不適用
每單位交易價格:不適用
交易總金額:不適用
(2)發生日期:108/06/14達亞員工認股權發行新股增資基準日
發生原因:員工認股權憑證執行
發生方式:員工認股權憑證轉換發行新股
降低持股比例:6.95%
交易數量:不適用
每單位交易價格:不適用
交易總金額:不適用
(3)發生日期:108/11/07本公司董事會決議
發生原因:達亞擬向證券櫃檯買賣中心申請興櫃掛牌上市,依法轉讓部分持股給推薦
證券商
發生方式:出售持股
降低持股比例:預計降低2.01%
交易數量:387,000股
每單位交易價格:新台幣120元
交易總金額:新台幣4,644萬元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)106/08/09:不適用
(2)108/06/14:不適用
(3) 108/11/07:元富證券股份有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)106/08/09:不適用
(2)108/06/14:不適用
(3)108/11/07:達亞興櫃推薦證券商
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
(1)106/08/09:不適用
(2)108/06/14:不適用
(3)108/11/07:不適用(帳列資本公積-處分子公司股權價格與帳面價值差額)
8.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司累積降低持股比例:11.27%
9.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司持股比例:預計持股58.73%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師,經評估歷次價格之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1)榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師
(2)達亞國際股份有限公司辦理現金增資並依公司法規定保留一定成數予員工認股,及
員工認股權憑證執行發行新股等,雖致益安生醫股份有限公司持股比率下降,唯係
為吸引及留住達亞國際股份有限公司長期所需人才,並可激勵及提升員工向心力,
故對益安生醫股份有限公司之股東權益無不利之影響。
(3)益安生醫股份有限公司因應達亞國際股份有限公司擬向證券櫃檯買賣中心申請興櫃
掛牌上市,依法轉讓部份持股給推薦證券商,擬以每股新台幣120元進行轉讓,預計
產生資本公積-處分子公司股權價格與帳面價值差額約新台幣3,498萬元,故對益安
生醫股份有限公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/11/07
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/11/07
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
2019-10-0114:46:59代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
序號 2 發言日期 108/10/01 發言時間 14:46:59
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 召開108年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 108/10/01
說明 1.董事會決議日期:108/10/01
2.股東臨時會召開日期:108/11/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/10/14
11.停止過戶截止日期:108/11/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1之規定,本公司自108年10月4日起至108年10月14日止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東臨時會之獨立董事候選人提名。
【受理處所:達亞國際股份有限公司財務部(桃園市龜山區南上路239號)
電話:(03)311-6588】
2019-10-0114:46:29代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會通過發言人及代理發言人任命案
序號 1 發言日期 108/10/01 發言時間 14:46:29
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會通過發言人及代理發言人任命案
符合條款 第 8 款 事實發生日 108/10/01
說明 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):
發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:魏鴻文/達亞國際股份有限公司副總經理
代理發言人:周秀育/達亞國際股份有限公司經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/10/01
8.新任者聯絡電話:03-3116588
9.其他應敘明事項:經重要子公司達亞國際股份有限公司108年10月1日董事會決議通過
發言人及代理發言人任命案。
2019-08-2015:24:34公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告
序號 1 發言日期 108/08/20 發言時間 15:24:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告
符合條款 第 29 款 事實發生日 108/08/20
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:重要子公司達亞國際股份有限公司因應
股票公開發行作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2019-08-0716:09:02代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 股利配發基準日
序號  1 發言日期  108/08/07 發言時間  16:09:02
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議
股利配發基準日
符合條款 第 14 款 事實發生日  108/08/07
說明 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,983,576元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:108/08/08
6.停止過戶起始日期:108/08/09
7.停止過戶截止日期:108/08/13
8.除權(息)基準日:108/08/13
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/30