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2020-02-2015:58:38公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
序號 2 發言日期 109/02/20 發言時間 15:58:38
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/20
說明 1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所:本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2020-02-2015:52:34公告本公司董事會決議股利分派情形
序號 1 發言日期 109/02/20 發言時間 15:52:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議股利分派情形
符合條款 第 14 款 事實發生日 109/02/20
說明 1. 董事會擬議日期:109/02/20
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元