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2019-03-2815:06:02代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜
序號 1 發言日期 108/03/28 發言時間 15:06:02
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款 第17款 事實發生日 108/03/28
說明
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4)訂定本公司「董事會議事規範」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)訂定「股東會議事規則」案。
(4)訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/04
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定,本公司自108年3月29日起至108年4月8日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
【受理處所:桃園市龜山區南上路239號,電話:(03)311-6588】
2019-03-0716:09:37公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
序號 3 發言日期 108/03/07 發言時間 16:09:37
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款 第17款 事實發生日 108/03/07
說明
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬辦理子公司達亞國際股份有限公司登錄興櫃前釋股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月8日起至108年4月18日
下午五時止,受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所:本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2019-03-0715:46:13本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
序號 2 發言日期 108/03/07 發言時間 15:46:13
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
符合條款 第11款 事實發生日 108/03/07
說明
1.董事會決議日期:108/03/07
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,039,105股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:60,391,050元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶日起 5日內,向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第 
240條規定,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為
處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份
比例計算,如嗣後因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,而需調整股東
配股率,擬提請股東會授權董事長全權處理。
2019-03-0715:39:52公告本公司董事會決議股利分派情形
序號 1 發言日期 108/03/07 發言時間 15:39:52
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議股利分派情形
符合條款 第14款 事實發生日 108/03/07
說明
1. 董事會決議日期:108/03/07

2. 股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000

 (6)股東配股總股數(股):6,039,105

3. 其他應敘明事項:



4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
2019-03-0515:44:50代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議 股利分派
序號 2 發言日期  108/03/05 發言時間  15:44:50
發言人 陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議股利分派
符合條款 第14 款 事實發生日  108/03/05
說明
1.董事會決議日期:108/03/05
2.發放股利種類及金額:現金股利1,983,576元(每股配發0.1199元)。
3.其他應敘明事項:無。
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。
2019-03-0515:35:10本公司受邀參加元富證券舉辦「2019年春季元富投資論壇」
序號 1 發言日期  108/03/05 發言時間  15:35:10
發言人 陳靖宜 發言人職稱  協理 發言人電話  02-28816686
主旨 本公司受邀參加元富證券舉辦「2019年春季元富投資論壇」
符合條款 第12 款 事實發生日  108/03/06
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:108/03/06

1.召開法人說明會之日期:108/03/06

2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號元富證券11F

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦「2019年春季元富投資論壇」說明本公司營運現況與展望

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2019-01-1816:53:11代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過 內部稽核主管任命
序號 2 發言日期 108/01/18 發言時間 16:53:11
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過內部稽核主管任命
符合條款 第8款 事實發生日 108/01/18
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:108/01/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許玉靜/稽核專員
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/01/18
8.新任者聯絡電話:03-3116588
9.其他應敘明事項:經重要子公司達亞國際股份有限公司108年1月18日董事會決議通過
內部稽核主管任命案。
2019-01-1816:51:33代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過 財務主管及會計主管任命
序號 1 發言日期 108/01/18 發言時間 16:51:33
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 代重要子公司達亞國際股份有限公司董事會通過財務主管及會計主管任命
符合條款 第8款 事實發生日 108/01/18
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):
財務主管/會計主管
2.發生變動日期:108/01/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周秀育/經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/01/18
8.新任者聯絡電話:03-3116588
9.其他應敘明事項:經重要子公司達亞國際股份有限公司108年1月18日董事會決議通過
財務主管及會計主管任命案。
2019-01-0717:55:04本公司全體董事放棄認購107年現金增資股數達得認購 股數1/2以上,並洽由特定人認購
序號 1 發言日期 108/01/07 發言時間 17:55:04
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 本公司全體董事放棄認購107年現金增資股數達得認購股數1/2以上,並洽由特定人認購
符合條款 第45款 事實發生日 108/01/07
說明
1.事實發生日:108/01/07
2.董監事放棄認購原因:因投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc. 790,624 100.00%
董事 上智生技創業投資(股)公司 1,440,898 100.00%
董事 晟德大藥廠(股)公司 1,482,087 100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:
上述董事放棄認購之股數,已洽特定人按發行價格全數認購。
5.其他應敘明事項:無。