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2022-04-0716:00:25公告本公司財務長暨會計主管異動
序號 2 發言日期 111/04/07 發言時間 16:00:25
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司財務長暨會計主管異動
符合條款  第
8 款
事實發生日  111/04/07
說明 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):財務長暨會計主管
2.發生變動日期:111/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
黃惠靖副總經理/益安生醫股份有限公司財務長暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳靖宜副總經理/益安生醫股份有限公司財務長
林蕙瑄資深經理/益安生醫股份有限公司會計主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:
因公司內部職務調整,原財務長暨會計主管擬調任美國子公司,新任之財務長及
會計主管經111/04/07審計委員會暨薪資報酬委員會同意,並經111/04/07董事會
決議通過
7.生效日期:111/04/07
8.其他應敘明事項:無。
2022-04-0715:48:27公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資
序號 1 發言日期 111/04/07 發言時間 15:48:27
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資
符合條款  第
20 款
事實發生日  111/04/07
說明 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:110/12/9~111/4/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易單位數量:14,000,000股普通股
前次每單位價格:每股發行價格為新台幣10元
前次交易總金額:新台幣140,000,000元
本次交易單位數量:46,000,000股普通股
本次每單位價格:每股發行價格為新台幣10元
本次交易總金額:新台幣460,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
前次交易相對人及其與公司之關係:無。
本次交易相對人及其與公司之關係:本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
前次交易對選定關係人為交易對象之原因:不適用。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用。
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依益興生醫股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依110年12月9日及111年4月7日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.00元
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:60,000,000股。
累積交易總金額:新台幣600,000仟元。
累積持股比例:94.49%。
權利受限情形(如質押情形):無。
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產比率:14.04%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例:14.53%
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,819,198仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年12月9日及111年4月7日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月9日及111年4月7日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
榮鑫會計師事務所。
22.會計師姓名:
徐仲榮。
23.會計師開業證書字號:
省2365號。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。
2022-03-2416:43:40公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
序號 4 發言日期 111/03/24 發言時間 16:43:40
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款  第
17 款
事實發生日  111/03/24
說明 1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募辦理情形報告。
(5)110年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)私募現金增資發行普通股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自111年4月18日起至111年4月28日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所:本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2022-03-2417:15:55告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
序號 5 發言日期 111/03/24 發言時間 17:15:55
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
符合條款  第
11 款
事實發生日  111/03/24
說明 1.董事會決議日期:111/03/24
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令選擇特定人,以策略性投資人為限,
且應募人之資格擬請股東會授權董事會審查之。
B.配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力,引進對本公司有助益之
策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、技術及知識之協助,將有助公司
未來穩定成長。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:
不超過普通股35,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內分次辦理之,分次辦理
以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算,係以下列二基準計算價格較高者訂定之:
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息,並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並
加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成,其訂定方式符合現行法令規定
訂定,應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內,
提請股東會授權董事會,依法令規定,視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業,發展集團
策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素,私募具有迅速簡便之特性,及三年內
不得自由轉讓之限制,更可確保公司與策略性投資人間之穩定長期關係,故擬採私募
方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定
,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第 43 條之8 規定之轉讓
對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,擬提請股東會
授權董事會視當時狀況,依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生
效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會授權董事會視
市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運
評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募
計畫所需事宜。
2022-03-2416:36:30公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
序號 3 發言日期 111/03/24 發言時間 16:36:30
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
符合條款  第
11 款
事實發生日  111/03/24
說明 1.董事會決議日期:111/03/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:146,060,150元,共計股數:14,606,015股
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發200股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶日起 5日內,向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第 
240條規定,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為
處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例計算,如嗣後
因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,而需調整股東配股率,擬提請
股東會授權董事長全權處理。
2022-03-2415:51:43公告本公司110年度合併財務報告經董事會決議通過
序號 1 發言日期 111/03/24 發言時間 15:51:43
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司110年度合併財務報告經董事會決議通過
符合條款  第
31 款
事實發生日  111/03/24
說明 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過日期:111/03/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):68,957
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(495,589)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(513,907)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,031,446
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,078,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):28.54
11.期末總資產(仟元):4,364,490
12.期末總負債(仟元):176,003
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,130,333
14.其他應敘明事項:無。