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2021-07-1823:50:52公告本公司董事會決議通過處分股票案
序號 1 發言日期 110/07/18 發言時間 23:50:52
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議通過處分股票案
符合條款 第 20 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:110/7/16~110/7/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:1,300,000股(預計)
每單位價格:尚未確定,實際單位價格待交割日後補充公告
交易總金額:尚未確定,實際交易總金額待交割日後補充公告
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
處分利益:尚未確定,實際處分利益情形待交割日後補充公告
5.與交易標的公司之關係:
採權益法評價被投資公司
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累計持有5,905,648股
累計持有1,800,814仟元
累計持股比例27.37% (預估交易完成時)
權利受限情形:無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:42.40%
占股東權益比例:43.40%
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,138,470仟元。
8.取得或處分之具體目的:
策略性考量
9.本次交易表示異議董事之意見:

10.本次交易為關係人交易:

11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
本次僅依董事會決議公告
2021-07-1616:25:38公告本公司第三屆審計委員會名單
序號 6 發言日期 110/07/16 發言時間 16:25:38
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司第三屆審計委員會名單
符合條款 第 6 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
(2)馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
(3)沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
(2)馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
(3)沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無。
2021-07-1616:20:34公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員事宜
序號 5 發言日期 110/07/16 發言時間 16:20:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員事宜
符合條款 第 6 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
楊鳳翔;中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選,重新聘任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/31 ~ 110/06/13
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無。
2021-07-1616:11:27公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長
序號 4 發言日期 110/07/16 發言時間 16:11:27
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長
符合條款 第 6 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/16
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張有德先生,本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張有德先生,本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
7.新任生效日期:110/07/16
8.其他應敘明事項:無。
2021-07-1616:05:37公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
序號 3 發言日期 110/07/16 發言時間 16:05:37
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
符合條款 第 21 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:張有德
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人:林榮錦
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄
董事 張鴻仁
董事 方信元
獨立董事 楊啟航
獨立董事 馬嘉應
獨立董事 沈志隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
(1)表決時表決權總數:36,768,989權
(2)贊成權數 36,686,421權,佔表決權總數 99.77%
(3)反對權數 9,759權,佔表決權總數 0.02%
(4)無效權數 0權,佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 72,809權,佔表決權總數 0.19%
(6)贊成權數超過法定數額,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦董事
張鴻仁董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司 董事
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司 法人董事代表人
(3)東曜藥業有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904號
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道99號
蘇州納米城西北區12幢501室
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓
(3)東曜藥業有限公司:蘇州工業園區長陽街120號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司:醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(3)東曜藥業有限公司:新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2021-07-1615:49:09公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
序號 2 發言日期 110/07/16 發言時間 15:49:09
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:Yue Teh Jang (張有德);本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:方信元;中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:張有德;本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:林榮錦;晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-張鴻仁;上騰生技顧問(股)公司 董事長暨總經理
董事-方信元;中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆;台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:張有德;7,540,392股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:林榮錦;19,772,252股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;19,772,252股
董事-張鴻仁;61,000股
董事-方信元;21,998股
獨立董事-楊啟航;0股
獨立董事-馬嘉應;0股
獨立董事-沈志隆;0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
2021-07-1615:45:06公告本公司110年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 110/07/16 發言時間 15:45:06
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日  110/07/16
說明 1.股東常會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第五屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2021-06-2817:32:08公告本公司完成處分子公司股票
序號 1 發言日期 110/06/28 發言時間 17:32:08
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司完成處分子公司股票
符合條款 第 20 款 事實發生日  110/06/28
說明 1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:110/6/28~110/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交前次交易數量:311,000股
前次每單位價格:新台幣278元
前次交易總金額:新台幣86,458仟元
本次交易數量:3,600,000股
本次每單位價格:新台幣283.50元
本次交易總金額:新台幣1,020,611仟元
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
前次處分利益:不適用
本次處分利益:處分利益及評價利益合計預計新台幣2,559,173仟元,
惟實際金額需依會計師查核之財務報表為準
5.與交易標的公司之關係:
達亞國際股份有限公司為本公司之子公司
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累計持有6,928,508股
累計持有2,192,873仟元
累計持股比例33.40%
權利受限情形:無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:114.19%
占股東權益比例:117.85%
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,138,470仟元。
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
9.本次交易表示異議董事之意見:

10.本次交易為關係人交易:

11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無。
2021-06-2521:18:58公告本公司董事會決議通過處分子公司股票案
序號 2 發言日期 110/06/25 發言時間 21:18:58
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議通過處分子公司股票案
符合條款 第 20 款 事實發生日  110/06/25
說明 1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:110/3/22~110/6/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易數量:311,000股
前次每單位價格:新台幣278元
前次交易總金額:新台幣86,458仟元
本次交易數量:3,600,000股(預計)
本次每單位價格:尚未確定,實際單位價格待交割日後補充公告
本次交易總金額:尚未確定,實際交易總金額待交割日後補充公告
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
前次處分利益:不適用
本次處分利益:尚未確定,實際處分利益情形待交割日後補充公告
5.與交易標的公司之關係:
達亞國際股份有限公司為本公司之子公司
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累計持有6,928,508股
累計持有464,556仟元
累計持股比例33.40% (預估交易完成時)
權利受限情形:無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:51.53%
占股東權益比例:53.19%
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,138,470仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
9.本次交易表示異議董事之意見:

10.本次交易為關係人交易:

11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
本次僅依董事會決議公告
2021-06-2517:46:59公告本公司三年內降低對重要子公司達亞國際股份有限公司持股累積達百分之十以上,並喪失控制力
序號 1 發言日期 110/06/25 發言時間 17:46:59
發言人 陳靖宜 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司三年內降低對重要子公司達亞國際股份有限
公司持股累積達百分之十以上,並喪失控制力
符合條款 第 51 款 事實發生日  110/06/25
說明 1.重要子公司名稱:達亞國際股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例(或出資額)或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期:109/12/04達亞初次上櫃現金增資價格確定日
發生原因:達亞辦理初次上櫃前現金增資發行新股2,306,000股,依公司法
第267條規定,保留10%之股份即231,0000股,餘90%計2,075,000股依達亞
109年5月8日之股東常會決議,原股東全數放棄認購,全數提撥辦理公開承銷,
不受公司法第 267 條由原股東優先認購之規定,對外承銷認購不足之部份,
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定
辦理。每股公開承銷價格為新台幣267.98元。
發生方式:現金增資發行新股
降低持股比例:6.54%
交易數量:不適用
每單位交易價格:不適用
交易總金額:不適用
(2)發生日期:110/03/15出售達亞股票
發生原因:因營運策略規畫出售達亞股票
發生方式:出售持股
降低持股比例:1.5%
交易數量:311,000股
每單位交易價格:新台幣278元
交易總金額:新台幣86,458,000元
(3)發生日期:110/06/25本公司董事會決議
發生原因:充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
發生方式:出售持股
降低持股比例:預計降低17.35%
交易數量:3,600,000股(預計)
每單位交易價格:尚未確定,實際單位交易價格待交割日後補充公告
交易總金額:尚未確定,實際交易總金額待交割日後補充公告
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
發生日期:110/06/25本公司董事會決議
發生原因:充實本公司營運資金及促進子公司股東結構多元化
發生方式:出售持股
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)109/12/04:不適用
(2)110/03/15:台聯電訊股份有限公司
(3)110/06/25:尚未確定,實際交易對象待交割日後補充公告
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)109/12/04:不適用
(2)110/03/15:不適用
(3)110/06/25:尚未確定,實際交易對象待交割日後補充公告
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益,若無處分損益請填寫不適用):
(1)109/12/04:不適用
(2)110/03/15:不適用
(3)110/06/25:尚未確定,實際處分利益情形待交割日後補充公告
8.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司累積降低持股比例:25.39%
9.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司持股比例:預計持股33.40%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
(1)宏達創新財務顧問股份有限公司 林泓佐獨立專家
針對達亞歷次交易價格進行合理性驗證,針對過去致使益安對達亞持股比例
發生下降之事件原因或交易價格進行合理性驗證,其事件之發生原因或歷次
交易價格應皆屬合理。
(2)榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師
經本會計師覆核本案獨立專家所採用之評價方式,並核算其資料引用及評價
金額之計算過程,尚無不合理之處,故認為其結論基礎依據係屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1)宏達創新財務顧問股份有限公司 林泓佐獨立專家
109/12/04交易案:對益安股東權益之影響應屬有利。
110/03/15交易案:對益安股東權益之影響應屬有利。
110/06/25交易案:對益安股東權益之影響應屬有利。
(2)榮鑫會計師事務所 徐仲榮會計師
獨立專家針對過去益安公司對達亞公司持股比例下降原因或交易價格之合理性
驗證,經覆核其說明,獨立專家認為歷史交易案之歷次交易價格應屬合理,對
益安公司股東權益影響屬有利,此結論係屬合理。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:110/06/25
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:110/06/25
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無。