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2020-04-2323:06:40公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更開會地點)
序號 1 發言日期 109/04/23 發言時間 23:06:40
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更開會地點)
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/04/23
說明 1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(4)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
如因新冠肺炎疫情影響不可抗拒之因素導致無法使用上述場地開會者,將配合政府
相關法令並授權董事長全權處理之。
2020-03-3017:35:41大口徑心導管術後止血裝置 Cross-Seal System (IVC-C01)相關里程碑進度
序號 3 發言日期 109/03/30 發言時間 17:35:41
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 大口徑心導管術後止血裝置 Cross-Seal System (IVC-C01)相關里程碑進度
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/03/30
說明 1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
益安生醫與Terumo Corporation子公司Terumo Medical Corporation
(以下簡稱Terumo)於2018年3月2日簽訂大口徑心導管術後止血裝置
Cross-SealTM System (以下簡稱IVC-C01)全球智慧財產權資產讓與暨
委託服務與產品供應合約,益安生醫依約持續支援Terumo大口徑心導管
術後止血裝置後續產品開發、臨床試驗、法規認證、及產品供應。

益安生醫以總價金五千萬美元讓與IVC-C01全球智慧財產權資產予Terumo,
除簽約金兩千萬美元已於交易日收取之外,若產品後續開發進度能於雙方
議定之期限內達成預定里程碑,益安生醫依約最高將另可取得里程金共計
三千萬美元,包括(一)於2020年3月底前完成IVC-C01次世代產品開發驗證,
取得五百萬美元、(二)於2021年6月底前取得美國FDA核准之產品上市許可,
取得一千萬美元、(三)於2022年6月底前次世代產品取得美國FDA核准之產品
上市許可,取得一千五百萬美元。

雖IVC-C01次世代產品之開發因大環境及其他非預期因素致所需時間較早前
預估為長,本於長期合作關係,雙方堅定承諾將持續支持相關工作直至該
產品成功上市。另鑑於原協議中所約定之第一期里程碑期限(即2020年3月31日)
將屆,雙方有意在原合約基礎下,依雙方最大利益及現狀修訂原約定之里程碑,
細節將待雙方協議完成後盡速依法對外揭露。
6.因應措施:
本於長期合作關係,雙方已取得共識將就原約定里程碑(含今年3月31日到期之
第一期里程碑)進行調整,而本公司財務業務狀況健全,營運資金充足,故本次
事件對公司財務調度並無影響。
7.其他應敘明事項:
有關原合約內容之調整,本公司將於雙方具體協議完成後,依法令要求揭露。

2020-03-3017:30:43公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
序號 2 發言日期 109/03/30 發言時間 17:30:43
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/03/30
說明 1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(4)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所:本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2020-03-3017:06:13公告本公司董事會決議買回庫藏股
序號 1 發言日期 109/03/30 發言時間 17:06:13
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議買回庫藏股
符合條款 第 35 款 事實發生日 109/03/30
說明 1.董事會決議日期:109/03/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,340,768,527
5.預定買回之期間:109/03/31~109/05/29
6.預定買回之數量(股):6,600,000
7.買回區間價格(元):38.00~76.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.93
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案
案 由:本公司計畫實施第一次買回庫藏股轉讓員工案,提請 核議。
說 明:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,擬買回公司股票以轉讓予員工,相關說明如
下:
1.買回股份目的:轉讓股份予員工。
2.買回股份種類:普通股。
3.買回股份總金額上限(法定上限):新台幣1,340,768,527元(依「上市上櫃公司買回公司
股份辦法」計算,請參閱附件二)。
4.預定買回之期間:自109年3月31日(向證期局申報日)至109年5月29日止。
5.預定買回之數量:6,600,000股。
6.買回區間價格:每股新台幣38元至76元間。惟若本公司股價低於所定區間價格下限時,將
繼續執行買回公司股份。
7.買回方式:委託證券商自櫃檯買賣市場買回。
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.93%
9.申報時已持有本公司股份之數量:0股。
10.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回。
11.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
12.買回股份轉讓員工辦法:請參閱附件三。
13.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明書:請參閱附件四。
14.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:請參閱附件五。
15.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時,授權董事長全權處理。
16.於相關法令許可範圍內,授權董事長全權處理本次買回股份轉讓員工之相關事宜及逾期
未轉讓股份之註銷(含訂定減資基準日)。
17.本案業經審計委員會審議通過,敬請 核議。
18.謹請 核議。
決 議:經主席徵詢全體出席董事均無異議,照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
益安生醫股份有限公司
第一次買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規
定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定
外,悉依本辦法規定辦理。
第二條:轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流
通在外普通股相同。
第三條:轉讓期間
本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓予員工;
若逾五年而未轉讓,則依法辦理註銷股份。
第四條:受讓人之資格
以本公司及國內外由本公司直接或間接持股超過50%之子公司正式編制內之全職員工為限,
於認股資格基準日前到職,得依本辦法第五條所定認購數額,享有認購資格。轉讓之對象於
員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者,喪失認購資格。
第五條:轉讓之程序
實際得為認購之員工及其得認購之股數,將參酌年資、職級、工作績效、過去或預期整體貢
獻、特殊功績及發展潛力等,呈送董事長核定之。惟具經理人身份者,應先提報薪資報酬委
員會審議及呈送董事會決議。
員工於認購繳款期間屆滿而未繳款者,則視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員
工認購之。
第六條:買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第七條:約定每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格;惟在轉讓前,如遇有公司已
發行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式:
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷
公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條:轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相
同。
第九條:其他有關公司與員工權利義務事項
本次買回股份轉讓予員工,相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條:其他
一、本辦法如有未盡事宜之處,悉依相關規定辦理之。
二、本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。
三、本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:
益安生醫股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經109年3月30日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過,自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份6,600,000股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之9.93%,且買回股份所需金額上限占本公
司流動資產之25.76 %,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人同意本聲明書之內容,併此
聲明。
益安生醫股份有限公司
董事長:張有德
中華民國109年3月30日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經評估,益安生醫股份有限公司本次預計買回公司股份對該公司之股東權益、每股淨值、負
債比率、速動比率、流動比率未有重大影響,且預定買回股份數量、價格及總金額均依法規
辦理,尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
2020-02-2015:58:38公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
序號 2 發言日期 109/02/20 發言時間 15:58:38
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/20
說明 1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所:本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話:(02)2881-6686
2020-02-2015:52:34公告本公司董事會決議股利分派情形
序號 1 發言日期 109/02/20 發言時間 15:52:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議股利分派情形
符合條款 第 14 款 事實發生日 109/02/20
說明 1. 董事會擬議日期:109/02/20
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元