Corporate Governance

本公司之公司治理以下列為主要方向

  • 強化董事會職能

  • 發揮審計委員會功能

  • 重視股東及利害關係人之權利

  • 資訊揭露透明化

  • 內部控制暨內部稽核制度之建立與落實

  • 慎選優良之會計師及律師

Compensation Committee

薪資報酬委員會主要在強化公司治理,幫助董事會就檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度深入審視並提出建議。

薪酬報酬委員會由楊啟航博士(召集人)、楊鳳翔博士及沈志隆博士三人組成,每年至少召開二次常會。

Audit Committee

審計委員會由馬嘉應博士(召集人)、楊啟航博士及沈志隆博士三位獨立董事組成,藉由專業分工及超然獨立之立場協助董事會決策。主要職責如下:

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得處分資產、從事衍生性金融商品、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

Policies

Corporate Governance Practices