公司治理

本公司之公司治理以下列為主要方向

  • 強化董事會職能

  • 發揮審計委員會功能

  • 重視股東及利害關係人之權利

  • 資訊揭露透明化

  • 內部控制暨內部稽核制度之建立與落實

  • 慎選優良之會計師及律師

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會主要在強化公司治理,幫助董事會就檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度深入審視並提出建議。

薪酬報酬委員會由三人組成,每年至少召開二次常會。

審計委員會

審計委員會由三位獨立董事組成,藉由專業分工及超然獨立之立場協助董事會決策。主要職責如下:

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得處分資產、從事衍生性金融商品、資金貸與他人及為他人背書保證等重大財務業務行為之處理程序。
  • 董事、監察人自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之聘任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度及半年度財務報告。

規章辦法

公司治理運作情形